火炬電子召開第三次董事會第六次會議、第三次監事會第五次會議

2015-04-27

 
       3月26日,火炬電子第三次董事會第六次會議、第三次監事會第五次會議分別在公司總部召開。
       第三次董事會第六次會議由董事長蔡明通主持,火炬電子董事會成員、公司監事及高級管理人員列席會議。會議涉及公司2014年度各項工作報告、決算預算及利潤分配,2015年度公司管理、資金管理、工商登記、設立全職子公司、聘任高管及近期發展規劃等重要內容,審議并表決通過了《公司2014年度董事會工作報告》、《公司2014年度財務決算報告和2015年度財務預算方案》、《公司2014年年度報告全文及摘要》、《關于2015年度公司及所屬公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案》、《關于變更公司工商登記的專項議案》、《關于公司設立全資子公司并簽署技術獨占許可合同的議案》、《關于聘任陳培陽先生為公司副總經理的議案》、《關于制定〈年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》、《關于修訂〈公司章程〉的議案》等24項議案。  
       在全程列席第三次董事會第六次會議后,監事會成員召開了第三次監事會第五次會議。會議由監事會主席鄭秋婉主持,董事會秘書鄭平列席會議。經過獨立表決和綜合審議,會議通過了《公司2014年度監事會工作報告》、《公司2014年度財務決算報告及2015年度財務預算方案》、《關于公司設立全資子公司并簽署技術獨占許可合同的議案》、《關于公司2014年度內部控制評價報告的議案》等12項議案。
 

欧美性交